Şüphelinin kimlik tespiti nasıl yapılır? Kimlik bilgileri tespit edilemeyen bir şüphelinin fiziksel kimliğinin belirlenmesi süreci bu bağlamda verilebilecek en önemli örneklerden biridir. Bu süreç genellikle parmak izi ve avuç içi izi gibi biyometrik verilerin toplanmasıyla gerçekleştirilir. Şüpheli işlemde kimlik tespiti ne zaman yapılır? Şüpheli işlem bildiriminin gerekli olduğu hallerde, yükümlü kuruluşlarca gerekli kimlik tespit işlemleri yapılır. Bildirimi gereken şüpheli işlemin teşebbüs aşamasında kalması ve gerçekleştirilmemesi halinde, kimlik tespiti gerekliliği mümkün olduğunca yerine getirilir. Kimlik tespiti nedir, nasıl yapılır? Kimlik tespiti, müşterinin kimliğine ilişkin bilgi ve belgelerin elde edilmesi ve bu bilgilerin MASAK mevzuatı uyarınca zorunlu olduğunun teyit edilmesi yoluyla gerçekleştirilir.…
Yorum Bırak